주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 킨스타워 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고의 건 나. 2025년 영업보고서 보고의 건 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 라. 외부감사인 선임 보고의 건 마. 특수관계자 거래 보고의 건 2. 부의 안건 가. 제1호 의안 : 2025년 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 2026년 이사 보수한도 승인의 건 다. 제3호 의안 : 박성호 사내이사 중임의 건 라. 제4호 의안 : 고동현 기타비상무이사 중임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성호 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 현) 세미파이브 사장 삼성전자 부사장 API 수석 엔지니어 IBM 수석 설계 엔지니어 후지쓰 마이크로일렉트로닉스 수석 설계 엔지니어 AMD 수석 엔지니어 인텔 수석 설계 엔지니어 모스텍 설계 엔지니어 |
| 고동현 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 현) 두산테스나 최고전략책임자(CSO), 전무 보스턴컨설팅그룹(BCG) 매니징 디렉터 파트너 |