주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 700 분당테크노파크 D동 802호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 등 |
| 2 | 제15기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 | - |
| 3 | 사내이사 이정주 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 허준영 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정주 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 고려대학교 의과대학 의공학 연구교수 ㈜리브스메드 대표이사(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 상근 | EY Korea 감사본부장 삼덕회계법인 감사본부(現) 쿠쿠홀딩스㈜ 사외이사(現) ㈜리브스메드 상근감사(現) |