정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 203,051 | - 매출액 | 52,712 | |
| - 부채총계 | 20,212 | - 영업이익 | -5,274 | ||
| - 자본금 | 12,341 | - 당기순이익 | -22,765 | ||
| - 자본총계 | 182,839 | *주당순이익(원) | -1,025 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,933 | - 매출액 | 51,192 | |
| - 부채총계 | 21,064 | - 영업이익 | -22,642 | ||
| - 자본금 | 12,341 | - 당기순이익 | -22,874 | ||
| - 자본총계 | 180,869 | *주당순이익(원) | -1,030 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임(중임) 감사 1명 선임(중임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 주주총회 보고사항 :1)감사 보고, 2)영업 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태 보고, 4)외부감사인 선임 보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 71.0 | 99.9 | 0.1 | 상법 개정사항 반영 등 |
| 2 | 보통결의 | 제15기 재무제표(연결,별도)승인의 건 | 가결 | 71.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 이정주 선임의 건 | 가결 | 71.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 허준영 선임의 건 | 가결 | 38.0 | 99.9 | 0.1 | 3% 초과분 의결권 미행사, 전자투표 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.4 | 99.9 | 0.1 | 이사인 주주의 의결권 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.0 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정주 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 고려대학교 의과대학 의공학 연구교수 ㈜리브스메드 대표이사(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 상근 | EY Korea 감사본부장 삼덕회계법인 감사본부(現) 쿠쿠홀딩스㈜ 사외이사(現) ㈜리브스메드 상근감사(現) |