정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,300 | - 매출액 | 11,619 | |
| - 부채총계 | 1,808 | - 영업이익 | 298 | ||
| - 자본금 | 6,369 | - 당기순이익 | 877 | ||
| - 자본총계 | 73,491 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임, 비상근 감사 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도의 운영실태보고 라. 외부감사인 선임결과 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제6기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 71.9 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 71.9 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 자본준비금 감액의 건 | 가결 | 71.9 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 71.9 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 59.7 | 100 | 0 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 64.3 | 100 | 0 | - 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.9 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하경식 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | - 現 아이엠바이오로직스 대표이사 - 前 HK이노엔 바이오연구센터 센터장 - 前 CJ헬스케어 바이오사업개발 팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민보미 | 1984-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 現 ㈜스카이랩스 감사 - 現 변호사 민보미 법률사무소 대표변호사 - 前 에이티넘인베스트먼트 준법감시부(이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약품 및 의료용품 도·소매업 - 의료기기 및 진단기기, 시약 도·소매업 - 의료재단 관련 협력사업 기획 및 운영업 - 의료정보 데이터 분석 및 제공업(의료행위 제외) - 비의료적 건강관리 및 웰니스 컨설팅업 - 건강기능식품, 건강보조식품, 건강보조제품의 도·소매업 - 화장품 및 화장품 원료의 연구개발, 제조 및 도·소매업 - 생활용품 제조 및 도·소매업 - 동물용 의약품, 건강식품, 용품 및 기구 제조 및 도·소매업 - 부동산 임대업 - 위 각 호에 부대되는 수출입 및 수출입 대행업 - 위 각 호와 관련 전자상거래업 - 위 각 호의 사업 수행을 위한 시설 설치, 임대, 장비 구매 및 유지관리업 |
중·장기 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |