주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금1로 122 김포제조융합혁신센터 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고안건: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제 1호 의안 | 제12기(2025.01.01.~2025.12.31.)재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 제 2호 의안 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 제28조 소집지 | - |
| 제2-2호 의안 | 제34조 의결권의 대리행사 | - |
| 제2-3호 의안 | 제38조 이사의 원수 | - |
| 제 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 선임의건(후보자: 이상섭) | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 선임의건(후보자: 김태엽) | - |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상섭 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 경제학과 졸업 前 (주)효성 근무 前 러시아 법무법인 스페로21 대표변호사 現 (주)지에프아이 대표이사 |
| 김태엽 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 안동대학교 기계공학과 졸업 前 LS엠트론 전자부품사업부 그룹장 前 Sansho Japan 개발그룹 이사 前 에이프로 개발그룹 이사 現 (주)지에프아이 사업본부 본부장 |