주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 성홍타워(3층) - 포레스트홀 (서울특별시 강남구 테헤란로 138) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| (1) 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안: 제11기(2025년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 2-1호 의안: 사내이사 엄창용 선임의 건 | - |
| 2-2 | 2-2호 의안: 사내이사 허대성 선임의 건 | - |
| 2-3 | 2-3호 의안: 사외이사 김기훈 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄창용 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)큐리오시스 연구개발 부사장 - (주)위위트 연구개발부 이사 - (주)유메카 대표이사 - 서울대학교 기계공학 박사 |
| 허대성 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)큐리오시스 생산본부 부사장 - (주)나노엔텍 생산본부 상무이사 - (주)디지털바이오테크놀러지 개발 팀장 - 경북대학교 화학과 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기훈 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | - (현) 법무법인(유) 율촌 파트너 변호사 - 서울남부지방검찰청 형사 제6부(반부패,공안,기획 전담부서) 부장검사 - 창원지방검찰청 밀양지청장 - 사법연수원 제34기 - 서울대학교 경영학 학사 |
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