정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,021 | - 매출액 | 6,818 | |
| - 부채총계 | 4,878 | - 영업이익 | -7,537 | ||
| - 자본금 | 3,808 | - 당기순이익 | -7,860 | ||
| - 자본총계 | 29,142 | *주당순이익(원) | -1,202 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 34,229 | - 매출액 | 7,303 | |
| - 부채총계 | 6,027 | - 영업이익 | -7,526 | ||
| - 자본금 | 3,808 | - 당기순이익 | -7,864 | ||
| - 자본총계 | 28,201 | *주당순이익(원) | -1,203 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임결과 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호의안 : 제11기(2025년도)별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.1 | 100 | 0 | 원안대로 승인 |
| 2 | 보통결의 | 제2호의안 : 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 2-1호의안 : 사내이사 엄창용 선임의 건 | 가결 | 54.5 | 100 | 0 | 원안대로 승인 |
| 2-2 | 보통결의 | 2-2호의안 : 사내이사 허대성 선임의 건 | 가결 | 54.4 | 100 | 0 | 원안대로 승인 |
| 2-3 | 보통결의 | 2-3호의안 : 사외이사 김기훈 선임의 건 | 가결 | 55.1 | 100 | 0 | 원안대로 승인 |
| 3 | 보통결의 | 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.0 | 100 | 0 | 원안대로 승인 |
| 4 | 보통결의 | 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.1 | 100 | 0 | 원안대로 승인 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄창용 | 1969-04 | 3 | 재선임 | - (현) (주)큐리오시스 연구개발 부사장 - (주)위위트 연구개발부 이사 - (주)유메카 대표이사 - 서울대학교 기계공학 박사 |
| 허대성 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - (현) (주)큐리오시스 생산본부 부사장 - (주)나노엔텍 생산본부 상무이사 - (주)디지털바이오테크놀러지 개발 팀장 - 경북대학교 화학과 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기훈 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | - (현) 법무법인(유) 율촌 파트너 변호사 - 서울남부지방검찰청 형사 제6부(반부패,공안,기획 전담부서) 부장검사 - 창원지방검찰청 밀양지청장 - 사법연수원 제34기 - 서울대학교 경영학 학사 |
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