주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 23길 25, 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 서울 용산 9층 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [보고사항] ① 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 감사보고 ② 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 영업보고 ③ 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 |
- |
| 2 | [제1호 의안] - 제2기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 등 승인의건 |
- |
| 3 |
[제2호 의안] - 정관 일부 변경 승인의 건 |
ㆍ제2-1호: 소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 정관 변경 (제24조,제28조,부칙 제2조) ㆍ제2-2호: 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 원수 변경에 관한 정관 변경 (제31조,제33조,제40조, 제42조 제3항,제8항,제9항, 부칙 제3조 제1문 및 단서) ㆍ제2-3호: 독립이사후보추천위원회에 관한 정관 변경 (제32조의2,부칙 제1조 및 제3조 제2문) ㆍ제2-4호: 분리선출 감사위원 확대에 관한 정관 변경 (제42조 제4항,부칙 제1조) ㆍ제2-5호: 감사위원 선ㆍ해임 시 최대주주 의결권 제한에 관한 정관 변경 (제42조 제7항,부칙 제4조) ㆍ제2-6호: 단순 오기 수정 등 기타 조항 정비 (제22조,제25조,제32조, 제35조,제42조 제1항, 부칙 제1조) |
| 4 | [제3호 의안] - 이사 선임의 건 |
ㆍ사내이사 박민수 선임 |
| 5 |
[제4호 의안] - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 |
ㆍ제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김동주 선임 ㆍ제4-2호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상훈 선임 |
| 6 | [제5호 의안] - 이사 보수 한도 승인의 건 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민수 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | - 2018 ~ 2019 ㈜GS홈쇼핑 투자관리부문장 - 2020 ~ 2022 ㈜GS리테일 경영지원부문장 - 2023 ~ 2025 ㈜GS네트웍스 경영지원그룹장 - 2026 ~ 현재) ㈜GS피앤엘 CEO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동주 | 1972-07 | 3 | 재선임 | - 2000 ~ 2005 한영회계법인 공인회계사 - 2005 ~ 2011 ㈜GS홈쇼핑 재경팀 차장 - 2011 ~ 2024 ㈜홈앤쇼핑 재무팀장 및 경영관리실 실장 - 2024 ~ 현재) 다산회계법인 회계사 |
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| 이상훈 | 1977-07 | 3 | 재선임 | - 2013 ~ 2014 서울대학교 농업과학연구 소 선임연구원 - 2014 ~ 2016 충남대학교 농업과학연구 소 연구교수 - 2016 ~ 현재) 한양대학교 도시·지역개 발경영학과 부교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동주 | 1972-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2000 ~ 2005 한영회계법인 공인회계사 - 2005 ~ 2011 ㈜GS홈쇼핑 재경팀 차장 - 2011 ~ 2024 ㈜홈앤쇼핑 재무팀장 및 경영관 리실 실장 - 2024 ~ 현재) 다산회계법인 회계사 |
| 이상훈 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013 ~ 2014 서울대학교 농업과학연구소 선임연구원 - 2014 ~ 2016 충남대학교 농업과학연구소 연구교수 - 2016 ~ 현재) 한양대학교 도시·지역개발 경영학과 부교수 |