주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천 강화군 강화읍 강화산단로 231 서울금속 강화공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 주주총회 보고 안건 (1) 영업보고 및 감사보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 주주총회 부의 안건 제1호 의안 2023년(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 유대희 중임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 이호열 중임의 건 - 제2-3호 의안 사내이사 차균영 선임의 건 제3호 의안 이사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유대희 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 삼성전기주식회사 부장 중국삼성전기유한공사 부장 천진한영기전유한공사 부사장 (현)글로벌에스엠 자회사 부사장 |
| 이호열 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 중국위해삼흥어구유한공사 총경리 (현)글로벌에스엠 자회사 위해법인 총경리 |
| 차균영 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 서울금속 이사 (현)글로벌에스엠 자회사 베트남법인 법인장 |