주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천 강화군 강화읍 강화산단로 231 서울금속 강화공장 2층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -. 금번 주주총회 보고 안건은 (1) 영업보고 및 감사보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 2025년(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 변경의 건 | 주식 병합의 건 |
| 제3호 의안 | 주식 병합의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제4-1호 의안 | 감사 최호영 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도액 결정의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도액 결정의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호영 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 법률사무소 이민 공인회계사 (현)김&장 법률사무소 공인회계사 |