주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천 강화군 강화읍 강화산단로 231 서울금속 강화공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 주주총회 보고 안건 (1) 영업보고 및 감사보고 2. 주주총회 부의 안건 제1호 의안 2016년(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 이사 나윤복 중임의 건 - 제2-2호 의안 사외이사 유재만 중임의 건 제3호 의안 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 감사 남시환 중임의 건 제4호 의안 이사 보수한도액 결정의 건 제5호 의안 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나윤복 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 서울금속 부사장 (현)글로벌에스엠 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재만 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | 국세청 근무 서울세무사회 감리위원회 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남시환 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 성균관대경영학과 졸업 오성회계법인 대표 |