정 정 신 고 (보고)
| 2026년 02월 26일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 08월 13일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 일부 납입대상자의 납입포기 | 2,293,575 | 1,605,503 |
| 4. 자금조달의 목적 | 운영자금 (원): 999,998,700 | 운영자금 (원): 699,999,308 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | [주1] 정정 전 | [주1] 정정 후 |
[주1] 정정 전
(4) 기타 사항
다. 제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 | 합계 | ||
| 운영자금 | -상품매입, 임금 지급 및 법인 운영 경비 | 1,000 | - | - | 1,000 |
라. 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박영례 | - | 회사 경영상 목적 달성 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
- | 229,357 | - |
| 이현진 | - | 회사 경영상 목적 달성 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
- | 688,073 | - |
| 손연주 | - | 회사 경영상 목적 달성 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
- | 688,073 | - |
| 김소윤 | - | 회사 경영상 목적 달성 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
- | 344,036 | - |
| 김여은 | - | 회사 경영상 목적 달성 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
- | 344,036 | - |
마. 제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 1. 2025년 08월 21일 : 발행가액 확정 2. 2025년 08월 26일 : 납입일 변경 3. 2025년 09월 19일 : 신주대상자 및 납입일(청약일) 변경 4. 2025년 12월 09일 : 납입일(청약일) 변경 5. 2026년 02월 06일 : 신주대상자 및 납입일 등 변경 6. 2026년 02월 20일 : 발행가액 확정 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2025년 08월 13일 이사회 결의를 통해 유상증자(소액) 결정을 하였으나 신주배정자 및 납입일(청약일), 증자방식 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다. 2. 당사는 계획된 일정에 따라 유상증자(소액) 발행이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
[주1] 정정 후
(4) 기타 사항
다. 제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 | 합계 | ||
| 운영자금 | -상품매입, 임금 지급 및 법인 운영 경비 | 700 | - | - | 700 |
라. 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박영례 | - | 회사 경영상 목적 달성 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
- | 229,357 | - |
| 이현진 | - | 회사 경영상 목적 달성 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
- | 688,073 | - |
| 손연주 | - | 회사 경영상 목적 달성 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
- | 688,073 | - |
마. 제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 1. 2025년 08월 21일 : 발행가액 확정 2. 2025년 08월 26일 : 납입일 변경 3. 2025년 09월 19일 : 신주대상자 및 납입일(청약일) 변경 4. 2025년 12월 09일 : 납입일(청약일) 변경 5. 2026년 02월 06일 : 신주대상자 및 납입일 등 변경 6. 2026년 02월 20일 : 발행가액 확정 7. 2026년 02월 26일 : 일부 납입대상자의 납입포기 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2025년 08월 13일 이사회 결의를 통해 유상증자(소액) 결정을 하였으나 신주배정자 및 납입일(청약일), 증자방식 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다. 2. 당사는 계획된 일정에 따라 유상증자(소액) 발행이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 08월 13일 | |
| 회 사 명 : | 애머릿지코퍼레이션(Ameridge Corporation) | |
| 대 표 이 사 : | 이지훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 341 W 31st Pl., Los Angeles, CA 90007, USA, USA | |
| (전 화)+1-323-218-0770 | ||
| (홈페이지)http://www.ameridgecorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)이지훈 |
| (전 화)+1-323-218-0003 | ||
| 대리인에 관한 사항 | (대리인명) (주)씨에스엠컨설팅 |
| 서울특별시 마포구 백범로 205 | |
| (팩스번호) - |
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,605,503 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 21 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 46,037,292 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 699,999,308 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
*당사의 1주당 액면가액은 USD 0.015(이사회결의일 전일(2025.08.12) 서울외국환중개 매매기준율 원달러 환율 $1= \1,388.30 기준 USD 0.015=21원, 원단위 소수점 이하 절상)입니다.
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 436 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 484 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거하여 의거하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준으로 10% 할인된 금액으로 함. (단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 할인율 적용에 다른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2026년 02월 26일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 03월 17일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025년 08월 13일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(소액공모공시서류 제출) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.
(2) 신주의 발행가액
상기 발행가액은 확정 발행가액이며, 청약일 전 5거래일 전 ~ 3거래일 전(26.02.12 ~ 26.02.19)까까지의 가중산술평균주가를 기준으로 산출하였습니다.
신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율(10%)을 적용하였습니다. (단. 원단위절상함)
(3) 청약에 관한 사항
① 청약일: 2026년 02월 24일
② 청약처
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 청약 취급처 | 애머릿지코퍼레이션 |
| 주소 | 341 W 31st Pl., Los Angeles, CA 90007, USA |
| 연락처 | 1-323-218-0770 |
③ 주금납입처
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주금 납입은행 | KEB하나은행 신사동지점 |
④ 청약증거금 납입처
| 구분 | 내 용 |
|---|---|
| 청약증거금 납입처 | (주)상상인증권 |
| 청약증거금에 관한 사항 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제137조 1항 3의2호를 반영하여, 당사는 청약증거금 납입관리점과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약증거금관리계약을 체결할 예정이며, 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체합니다. |
(4) 기타사항
① 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된
잔여 주식은 미발행 처리합니다.
② 유상증자 발행일정 및 신주 상장예정일은 예정일로써, 관계기간의 조정 또는
협의과정에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.
③ 기타 본 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임함.
가. 기준주가 세부 산출내역
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026년 02월 12일 | 113,747 | 59,154,322 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 02월 13일 | 786,347 | 367,729,286 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 02월 19일 | 4,145,964 | 2,012,569,611 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 5,046,058 | 2,439,453,219 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 483.44 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 436 | ||
나. 제3자배정 근거, 목적 등
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 신주인수권 회사의 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 발행하는 경우, 회사의 주주는 이사회가 합리적으로 인정한 일정한 기간 동안 각 보유주식의 비율에 따라 현금 전액 또는 유무형의 재산을 납입함으로써 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 청약할 신주인수권을 가진다. 그럼에도 불구하고, 회사는 아래와 같은 경우 이사회 결의로 회사의 기존 주주 이외의 자에게 신주 또는 주식전환가능 채무증권을 우선 배정할 수 있다. (a) 회사가 이사회의 결의에 따라 신주를 일반공모방식으로 발행하는 경우. (b) 신주가 스톡옵션 행사의 결과로 발행되는 경우. (c) 회사가 종업원지주제도의 구성원에게 신주를 우선적으로 발행하는 경우. 그러나 종업원지주제도로 인해 발행되는 주식의 수는 새로이 발행되는 주식 총수의 20%를 초과하지 못한다. (d) 회사가 새로운 기술의 도입 또는 회사의 재정 상태의 개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우. (e) 회사가 상장을 위한 공모 내지 인수 방식으로 신주를 발행하는 경우. (f) 회사가 주식예탁증서의 발행을 위하여 신주를 발행하는 경우. (g) 회사가 (i) 국내 또는 해외 금융 기관 (ii) 연기금, (iii) 학회, (iv) 회사, (v) 사업상 협력관계에 있는 회사들, (vi) 합작회사, (viii) 구조조정 기금 등을 상대로 신주를 발행하는 경우. 주주의 신주인수권 포기 또는 상실의 결과 배정되지 못하거나 인수되지 못한 주식, 그리고 신주배정으로 발생한 단주는 이사회의 결의에 따라 처리되어야 한다. |
운영자금 |
다. 제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 | 합계 | ||
| 운영자금 | -상품매입, 임금 지급 및 법인 운영 경비 | 700 | - | - | 700 |
라. 제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박영례 | - | 회사 경영상 목적 달성 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
- | 229,357 | - |
| 이현진 | - | 회사 경영상 목적 달성 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
- | 688,073 | - |
| 손연주 | - | 회사 경영상 목적 달성 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 |
- | 688,073 | - |
마. 제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 1. 2025년 08월 21일 : 발행가액 확정 2. 2025년 08월 26일 : 납입일 변경 3. 2025년 09월 19일 : 신주대상자 및 납입일(청약일) 변경 4. 2025년 12월 09일 : 납입일(청약일) 변경 5. 2026년 02월 06일 : 신주대상자 및 납입일 등 변경 6. 2026년 02월 20일 : 발행가액 확정 7. 2026년 02월 26일 : 일부 납입대상자의 납입포기 |
| 향후 계획 | 1. 당사는 2025년 08월 13일 이사회 결의를 통해 유상증자(소액) 결정을 하였으나 신주배정자 및 납입일(청약일), 증자방식 변경 등의 사유로 인해 5회 이상의 정정이 진행되었습니다. 2. 당사는 계획된 일정에 따라 유상증자(소액) 발행이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. |
바. 증자전 발행주식총수(주) :
당사는 2025.09.09. 유상증자(제3자배정) 납입으로 증자전 발행주식총수는 51,154,999주이며, 신주상장금지 가처분 소송으로 상장 기일이 연기되어 본 공시문안의 증자전 발행주식총수는 증자전 상장주식총수를 기재하였습니다.