정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-10-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-10-12 | |
| 3. 정정사유 | 회의안건확정 및 소집일시 의결권행사기준일 등 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2026-12-15 | 2026-11-03 |
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로73길 9, 타임빌딩 B1 | 서울특별시 강남구 언주로 425, 아레나빌딩 B1층 |
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-11-17 | 2026-09-30 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-12 | 2026-10-19 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -주주총회 안건 세부내역은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. | - |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 5명, 독립이사 2명 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이지훈 선임의 건 (재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 박성수 선임의 건 (재선임) 제2-3호 의안: 독립이사 SCOTT YOON 선임의 건 (재선임) 제2-4호 의안: 사내이사 이수민 선임의 건 (신규선임) 제2-5호 의안: 사내이사 최진영 선임의 건 (신규선임) 제2-6호 의안: 사내이사 김정충 선임의 건 (신규선임) 제2-7호 의안: 독립이사 조혜원 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안: 사내이사 2명, 사외이사 1명 해임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김희준 해임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김시연 해임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 이병주 해임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명 이지훈 출생년월 1983-01 임기 3 신규선임여부 재선임 주요경력(현직포함) 전)딜리트미 부사장, 현)유니버스케이 대표이사, 현)PHIONX 대표이사 성명 박성수 출생년월 1985-02 임기 3 신규선임여부 재선임 주요경력(현직포함) 전)Storywave Pictures 프로듀서, 현)Dalcomsoft, US, Inc. 운영이사, 현)PHIONX 사내이사 성명 이수민 출생년월 1976-03 임기 3 신규선임여부 신규선임 주요경력(현직포함) 전) (주)PMG그룹 부동산 컨설팅 부사장, 현) (주)디오씨엠 대표이사, 현) (주)동본 이사, 현) (주)한경디앤씨 이사 성명 최진영 출생년월 1988-10 임기 3 신규선임여부 신규선임 주요경력(현직포함) 전) 중부대학교 학과 근무, 현) 재영산업(주) 제조사, 전) (주)한양건설 대표이사, 현) (주)한양건설 전무이사 성명 김정충 출생년월 1959-02 임기 3 신규선임여부 신규선임 주요경력(현직포함) 현) 재영산업(주) 대표이사, 현) 세종건설(주) 대표이사 |
| 독립이사선임 세부내역 | - | 성명 SCOTT YOON 출생년월 1960-06 임기 3 신규선임여부 재선임 주요경력(현직포함) 전)Scott Apparel, Inc., 전)Fashion Brand 'Tina + Jo' IJ Industrial, Inc., 현)PHIONX 독립이사 이사등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) - 성명 조혜원 출생년월 1989-05 임기 3 신규선임여부 신규선임 주요경력(현직포함) - 이사등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) - |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-11-03 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 425, 아레나빌딩 B1층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-09-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 |
정관 일부 변경의 건 | 조문 정정 |
| 제2호 의안 |
이사 선임의 건 | 사내이사 5명, 독립이사 2명 선임의 건 |
| 제2-1호 의안 |
사내이사 이지훈 선임의 건 | (재선임) |
| 제2-2호 의안 |
사내이사 박성수 선임의 건 | (재선임) |
| 제2-3호 의안 |
독립이사 SCOTT YOON 선임의 건 | (재선임) |
| 제2-4호 의안 |
사내이사 이수민 선임의 건 | (신규선임) |
| 제2-5호 의안 |
사내이사 최진영 선임의 건 | (신규선임) |
| 제2-6호 의안 |
사내이사 김정충 선임의 건 | (신규선임) |
| 제2-7호 의안 |
독립이사 조혜원 선임의 건 | (신규선임) |
| 제3호 의안 |
이사 해임의 건 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 해임의 건 |
| 제3-1호 의안 |
사내이사 김희준 | 회사 경영상 판단에 따른 해임 |
| 제3-2호 의안 |
사내이사 김시연 | 회사 경영상 판단에 따른 해임 |
| 제3-3호 의안 |
사외이사 이병주 | 회사 경영상 판단에 따른 해임 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지훈 | 1983-01 | 3 | 재선임 | 전)딜리트미 부사장 현)유니버스케이 대표이사 현)PHIONX 대표이사 |
| 박성수 | 1985-02 | 3 | 재선임 | 전)Storywave Pictures 프로듀서 현)Dalcomsoft, US, Inc. 운영이사 현)PHIONX 사내이사 |
| 이수민 | 1976-03 | 3 | 신규선임 | 전) (주)PMG그룹 부동산 컨설팅 부사장 현) (주)디오씨엠 대표이사 현) (주)동본 이사 현) (주)한경디앤씨 이사 |
| 최진영 | 1988-10 | 3 | 신규선임 | 전) 중부대학교 학과 근무 현) 재영산업(주) 제조사 전) (주)한양건설 대표이사 현) (주)한양건설 전무이사 |
| 김정충 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 현) 재영산업(주) 대표이사 현) 세종건설(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| SCOTT YOON | 1960-06 | 3 | 재선임 | 전)Scott Apparel, Inc. 전)Fashion Brand 'Tina + Jo' IJ Industrial, Inc. 현)PHIONX 독립이사 |
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| 조혜원 | 1989-05 | 3 | 신규선임 | - | - |