주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-04-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 eroom센터 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고 2) 부의 안건: 제1호 의안: 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(5,600,000RMB) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100,000RMB) 제4호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건 제5호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 제7호 의안: 자회사 포전낙매무역유한공사 청산의 건 제8호 의안: 자회사 또는 투자회사 지분 매각의 건 8-1호 의안: 자회사 동아(중국)혜복유한공사 지분 100% 매각의 건 8-2호 의안: 자회사 천주고영철문화전매유한공사 지분 100% 매각의 건 8-3호 의안: 자회사 진강시뉴살모전자상무유한공사 지분 100% 매각의 건 8-4호 의안: 자회사 진강살파사전자상무유한공사 지분 100% 매각의 건 8-5호 의안: 자회사 진강시성등전자상무유한공사 지분 100% 매각의 건 8-6호 의안: 자회사 천주시풍택가흔브랜드관리유한공사 지분 65% 매각의 건 8-7호 의안: 자회사 진강희열도전자상무유한공사 지분 51% 매각의 건 8-8호 의안: 투자회사 진강시특미가브랜드관리유한공사 지분 19.9% 매각의 건 8-9호 의안: 투자회사 JT Asia Holding Company Limited 지분 19.9% 매각의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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