정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 343,863 | - 매출액 | 74,096 | |
| - 부채총계 | 18,906 | - 영업이익 | 8,089 | ||
| - 자본금 | 176,540 | - 당기순이익 | 5,183 | ||
| - 자본총계 | 324,957 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인가결 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(5,600,000RMB) => 원안대로 승인가결 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100,000RMB) => 원안대로 승인가결 제4호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건 => 원안대로 승인가결 제5호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건 => 원안대로 승인가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 => 원안대로 승인가결 제7호 의안: 자회사 포전낙매무역유한공사 청산의 건 => 원안대로 승인가결 제8호 의안: 자회사 또는 투자회사 지분 매각의 건 8-1호 의안: 자회사 동아(중국)혜복유한공사 지분 100% 매각의 건 => 원안대로 승인가결 8-2호 의안: 자회사 천주고영철문화전매유한공사 지분 100% 매각의 건 => 원안대로 승인가결 8-3호 의안: 자회사 진강시뉴살모전자상무유한공사 지분 100% 매각의 건 => 원안대로 승인가결 8-4호 의안: 자회사 진강살파사전자상무유한공사 지분 100% 매각의 건 => 원안대로 승인가결 8-5호 의안: 자회사 진강시성등전자상무유한공사 지분 100% 매각의 건 => 원안대로 승인가결 8-6호 의안: 자회사 천주시풍택가흔브랜드관리유한공사 지분 65% 매각의 건 => 원안대로 승인가결 8-7호 의안: 자회사 진강희열도전자상무유한공사 지분 51% 매각의 건 => 원안대로 승인가결 8-8호 의안: 투자회사 진강시특미가브랜드관리유한공사 지분 19.9% 매각의 건 => 원안대로 승인가결 8-9호 의안: 투자회사 JT Asia Holding Company Limited 지분 19.9% 매각의 건 => 원안대로 승인가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-04-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(CNY)입니다. 상기 원화 금액은 투자자의 편의를 위하여 CNY 금액을 해당 기간 서울외국환중개(주)가 고시한 환율을 적용하여 산정한 것입니다. 적용 환율: ① 당해사업연도 재무상태표 항목: 201.27원/CNY (2024.12.31 매매기준율) ② 당해사업연도 손익계산서 항목: 189.20원/CNY (2024.01.01 ~ 2024.12.31 평균환율) |
|||||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-02 주주총회소집결의 2025-04-02 주주총회소집공고 2025-04-02 참고서류 2025-04-16 주주총회소집공고 2025-04-16 참고서류 |
||||