주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-04-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <보고사항> - 감사보고, 영업보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제17기 재무제표(2025.01.01~2025.12.31) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안: 상호 변경의 건 | - |
| 8 | 제8호 의안: 정관 일부 변경의 건 | - |
| 9 | 제9호 의안: 주식병합 승인의 건 | 3:1 주식병합 |
| 10 | 제10호 의안: 자회사 부라무타(샤먼)무역유한회사 청산의 건 | - |