정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 365,606 | - 매출액 | 70,540 | |
| - 부채총계 | 17,262 | - 영업이익 | 9,422 | ||
| - 자본금 | 186,247 | - 당기순이익 | 10,635 | ||
| - 자본총계 | 348,345 | *주당순이익(원) | 421 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(CNY)입니다. 상기 원화 금액은 투자자의 편의를 위하여 CNY 금액을 해당 기간 서울외국환중개(주)가 고시한 환율을 적용하여 산정한 것입니다. 적용 환율: ① 당해사업연도 재무상태표 항목: 204.76원/CNY (2025.12.31 매매기준율) ② 당해사업연도 손익계산서 항목: 197.78원/CNY (2025.01.01 ~ 2025.12.31 평균환율) |
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| ※관련공시 | 2026-04-15 참고서류 2026-04-15 주주총회소집공고 2026-04-01 참고서류 2026-04-01 주주총회소집공고 2026-04-01 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(5,600,000RMB) | 가결 | 39.6 | 98.8 | 1.2 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 3 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(100,000RMB) | 가결 | 47.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건 | 가결 | 47.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5 | 특별결의 | 주식발행 권한 이사회 위임의 건 | 가결 | 47.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 | 가결 | 47.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 7 | 특별결의 | 상호 변경의 건 | 가결 | 48.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 8 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 9 | 특별결의 | 주식 병합의 건 | 가결 | 47.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 10 | 특별결의 | 자회사 부라무타(샤먼)무역유한공사 청산의 건 | 가결 | 48.0 | 99.6 | 0.4 | - |