정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 483,860 | - 매출액 | 69,420 | |
| - 부채총계 | 2,724 | - 영업이익 | 18,865 | ||
| - 자본금 | 19,174 | - 당기순이익 | 29,342 | ||
| - 자본총계 | 481,137 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 LIN HANGHAN 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 2023회계연도 재무제표(2023.07.01~2024.06.30) 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임 : LIN HANGHAN, 임기 3년) -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(이사 총 보수한도 2,530,000RMB 이내) -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(감사 보수한도 253,000RMB 이내) -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 자회사 청산의 건 제6-1호 의안 : 자회사 복건안제덕생물기술개발유한공사 청산의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6-2호 의안 : 자회사 복건금산대도전자상무유한공사 청산의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-10-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 6월 결산법인입니다. 당해 사업연도는 2023.07.01 ~ 2024.06.30 입니다. - 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도 재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사는 모두 중국 위안화(CNY)이므로 연결재무제표의 표시통화인 한국원화로 단순환산하였으며, 원화환산 연결재무제표는 참고자료입니다. ① 당해사업연도 연결재무상태표 항목: 190.43원/CNY (2024.06.30 서울외국환중개(주)가 고시한 기말환율적용) ② 당해사업연도 연결손익계산서 항목: 184.17원/CNY (2023.07.01 ~ 2024.06.30까지의 12개월간의 서울외국환중개(주)가 고시한 평균환율적용) |
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| ※관련공시 | 2024-10-08 주주총회소집결의 2024-10-08 주주총회소집공고 2024-10-08 참고서류 2024-10-16 주주총회소집공고 2024-10-16 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN HANGHAN | 1983-04 | 3년 | 재선임 | - 2004.07~2009.12, 용우소프트웨어 복주지사 프로젝트매니저 - 2009.12~2018.08, 복건영생활력생물공정유한공사 정보관리부 경리 - 2018.08~현재, 절강정성건강과기그룹유한공사 종합관리부 경리 |