주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2026-06-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 2025회계연도 재무제표(2025.07.01~2026.06.30) 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건(사내이사 2명) | - |
| 2-1 | 사내이사 선임의 건(재선임, LIN JINSHENG, 임기 3년) | - |
| 2-2 | 사내이사 선임의 건(재선임, CHEN AIWANG, 임기 3년) | - |
| 3 | 감사 선임의 건(재선임, LIN XIAO, 임기 3년) | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | LIN JINSHENG 사내이사 보수한도 승인의 건 | (1,500,000CNY) |
| 4-2 | LIN HANGHAN 사내이사 보수한도 승인의 건 | (700,000CNY) |
| 4-3 | CHEN AIWANG 사내이사 보수한도 승인의 건 | (200,000CNY) |
| 4-4 | WANG JUNYI 독립이사 보수한도 승인의 건 | (500,000CNY) |
| 4-5 | ZHANG QIUHONG 독립이사 보수한도 승인의 건 | (500,000CNY) |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | (500,000CNY) |
| 6 | 자회사 상하이씨카이아이치건강과기유한공사 청산의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN JINSHENG | 1963-02 | 3년 | 재선임 | - 1979~1980, 푸이제약 영업부 총경리 - 1980~2000, 복주항생제제약총공장 영업부 경리 - 2006~2008, 복주금대생물공정기술개발유한공사 동사장 - 2006~2008, 씨케이에이치푸드앤헬스리미티드 CEO - 2009~2023, 절강정성건강과기그룹유한공사 동사장 - 2011~현재, 씨엑스아이헬스케어테크놀러지그룹리미티드 CEO |
| CHEN AIWANG | 1979-07 | 3년 | 재선임 | - 2003.09~2006.08, 청전현 유노근 공작산장 마케팅부 마케팅담당관 - 2006.09~2010.04, 청전현 수월동 천산장 마케팅부 경리 - 2010.05~2019.10, 항저우양생당보건품유한공사 마케팅부 경리 - 2019.11~2022.12, 광서운지초네트워크과기유한공사 시장부 총감 - 2023.03~현재, 절강정성건강과기그룹유한공사 마케팅부 수석총괄 - 2023.10~현재, 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| LIN XIAO | 1989-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 2014.06~2015.03, 삼성그룹(오스트레일리아) 자회사 기술부 기술보수 - 2015.05~2018.12, 절강정성건강과기그룹유한공사 동사장보좌 - 2008~현재, 복건금화장식공정유한공사 감사 - 2019~현재, 절강정성건강과기그룹유한공사 이사회비서 - 2023.10~현재, 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 감사 |