주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 10월 13일 | |
| 회 사 명 : | 씨엑스아이헬스케어테크놀리지그룹리미티드 | |
| 대 표 이 사 : | 린진성(LIN JIN SHENG) | |
| 본 점 소 재 지 : | Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands | |
| (전 화) 86-591-8803-1033 | ||
| (홈페이지) http://cxihealthcare.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공시책임자 | (성 명) LIN HANGHAN |
| (전 화) 02-782-0560 (공시대리인 연락처) | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | AIDT Technologies Limited | |||
| 국적 | 케이만 | 대표자 | Su HaoBin | ||
| 자본금(원) | 77,075,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
50,000 | 주요사업 | 버티컬(산업 특화) AI 솔루션 산업 (Data-to-AI 산업) |
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| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 27,500 | |||
| 양수금액(원)(A) | 60,611,925,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 494,176,463,326 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 12.27 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 491,642,280,374 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 12.33 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 27,500 | |||
| 지분비율(%) | 55 | ||||
| 4. 양수목적 | 회사의 본질가치 제고 및 미래 성장동력 확보를 위한 AI 관련 신사업 진출 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 10월 19일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | Su HaoBin 외 1명 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 전액 자기자금으로 현금 지급 2) 지급시기: 2026년 10월 19일 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | (1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따른 적정성 평가. (2) 사유: 자산 양도가액의 적정성 여부판단을 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부자료로 활용. |
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| 외부평가기관의 명칭 | 한울회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 09월 18일 ~ 2026년 10월 08일 | ||||
| 외부평가 의견 | 현금흐름할인법(DCF)을 적용한 평가 결과, 양수대상 주식의 평가기준일 현재 지분가치는 지분율 100% 기준 USD 80,884,663~97,488,504, 1주당 가치는 USD 1,618~1,950으로 추정되었습니다. 본 거래의 1주당 양수가액은 USD 1,650이며, 총 27,500주를 USD 45,375,000에 양수할 예정입니다. 이에 따라 본 거래의 양수가액은 상기 평가범위 내에 해당하므로 적정한 것으로 판단됩니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 10월 13일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
본 거래 완료 후 당사는 발행회사의 지분 55%를 직접 보유하게 되며, 발행회사는 당사의 자회사로 편입될 예정입니다.
효율적인 경영관리를 위해 당사 정관 제23조(d)항에 따라 2026년 10월 28일 개최 예정인 제18기 정기주주총회에서 자회사 상하이씨카이아이치건강과기유한공사의 청산 안건을 승인을 받을 예정입니다. 청산절차 및 구체적인 일정은 주주총회 승인 후 확정될 예정입니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '1. 발행회사의 자본금'은 2026년 06월 30일 기준으로 작성하였으며, 발행회사의 자본금인 USD 50,000를 2026년 06월 30일 서울외국환중개(주)가 고시한 환율 1,541.50원/USD를 적용하였습니다.
2) 상기 '2. 양수금액(원)은 가치평가금액 USD 45,375,000를 2026년 10월 13 일 기준일 현재 서울외국환중개(주)가 고시한 환율 1,335.80원/USD를 적용하였습니다.
3) 상기 '2. 양수내역' 중 당사의 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도말 연결재무제표 기준으로 작성하였으며, 당사의 총자산 2,612,478,660CNY와 자기자본 2,599,081,626CNY를 2025년 06월 30일 서울외국환중개(주)가 고시한 환율 189.16원/CNY를 적용하였습니다.
4) 상기 '5. 양수예정일자'는 양수대금 수령일자입니다.
5) 상기 '7. 거래대금지급'은 전액 당사의 자기자금으로 조달하며, 차입금은 없습니다.
6) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 :해당사항 없습니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 40,786 | 14,536 | 26,250 | 77 | 53,588 | 8,990 | - | - |
| 전년도 | 32,648 | 17,999 | 14,649 | 13,564 | 26,789 | 4,076 | - | - |
| 전전년도 | 31,073 | 20,107 | 10,966 | 13,892 | 5,592 | -2,571 | - | - |
주1) 발행회사는 2026년 7월 29일에 설립 후, 2026년 9월 3일 H&P Internation Holding Limited의 지분 100%를 취득하였습니다. 전전년도(2024년 반기말), 전년도(2025년 반기말)의 연결 손익계산서는 H&P Internation Holding Limited의 연결 손익계산서입니다
주2) 발행회사 및 그 종속회사의 전전년도(2024년 반기말), 전년도(2025년 반기말), 당해연도(2026년 반기말) 의 요약 재무상황표입니다.
주3) 상기 발행회사의 요약 재무상황은 원화환산하여 기재하였으며, 사용된 각 시기별 환율은 재무상태표 항목은 기말환율, 손익계산서 항목은 평균환율을 사용하였습니다.(서울외국환중개(주) 고시)
주4) 당해연도(2026년 반기말) 기말환율: 1,541.50원/USD, 평균환율 : 1,449.65원/USD.
주5) 전년도(2025년 반기말) 기말환율: 1,356.40원/USD, 평균환율 : 1,402.40원/USD.
주6) 전전년도(2024년 반기말) 기말환율: 1,389.20원/USD, 평균환율 : 1,332.54원/USD.
* 외부감사를 받지 않은 재무제표 기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| - Su HaoBin - Hao Toller Na |
- 중국 - 영국 |
- No. 1 Xincang Road, Tongzhou District, Beijing City, China - 67 VALETTA HOUSE, 336 QUEENSTOWN ROAD, LONDON, Britain |
|
| 직업(사업내용) | - Su HaoBin: AIDT Technologies Limited의 최대주주 및 임원 - Hao Toller Na: AIDT Technologies Limited 주주 |
||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |