정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 494,176 | - 매출액 | 57,636 | |
| - 부채총계 | 2,534 | - 영업이익 | 9,736 | ||
| - 자본금 | 19,878 | - 당기순이익 | 12,741 | ||
| - 자본총계 | 491,642 | *주당순이익(원) | 429 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 LU GUANG 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 2024회계연도 재무제표(2024.07.01-2025.06.30) 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사외이사 선임의 건(재선임:LU GUANG, 임기 3년) --> 원안대로 승인 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(이사 총 보수한도 2,530,000 RMB 이내) --> 원안대로 승인 가결 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건(감사 보수한도 253,000 RMB 이내) --> 원안대로 승인 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 --> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-10-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 6월 결산법인입니다. 당해 사업연도는 2024.07.01 ~ 2025.06.30 입니다. - 당사는 외국지주회사이며 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도 재무제표는 작성하지않습니다. - 당사는 모두 중국 위안화(CNY)이므로 연결재무제표의 표시통화인 한국원화로 단순환산하였으며, 원화환산 연결재무제표는 참고자료입니다. 1) 당해사업연도 연결재무상태표 항목: 189.16원/CNY (2025.06.30 서울외국환중개(주)가 고시한 기말환율적용) 2) 당해사업연도 연결손익계산서 항목: 194.05원/CNY (2024.07.01 ~ 2025.06.30까지의 12개월간의 서울외국환중개(주)가 고시한 평균환율적용) |
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| ※관련공시 | 2025-09-30 주주총회소집결의 2025-10-10 주주총회소집공고 2025-10-10 참고서류 2025-10-23 주주총회소집공고 2025-10-20 참고서류 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| LU GUANG | 1982-01 | 3년 | 재선임 | - 2021~현재, 법무법인(우) 광장 - 2019~2024, 주식회사 페이게이트 사외이사 - 2014~2021, 김앤장 법률사무소 - 2010~2014, 삼성증권 IB본부 - 2004~2005, 중국 관타오/중룬문덕법률사무소 |
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