정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1호 의안의 세부사항은 추후 이사회 결의를 통해 확정될 예정이며, 확정되는 즉시 정정공시할 예정입니다. |
제1호 의안: 이사 선임의 건(독립이사 2명) 제1-1호 의안: 독립이사 선임의 건(WANG JUNYI, 임기 3년) 제1-2호 의안: 독립이사 선임의 건(ZHANG QIUHONG, 임기 3년) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제2-1호 의안: 주식병합으로 인한 액면가액 변경의 건 제2-2호 의안: 발행한도 초과 신주 발행에 관한 이사회 위임의 건 제3호 의안: 주식병합 승인의 건 제4호 의안: 제3자배정 유상증자 승인의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-02 | 2026-07-21 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-11 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-20 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-07-02 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건(독립이사 2명) | - |
| 1-1 | 독립이사 선임의 건(WANG JUNYI, 임기 3년) | - |
| 1-2 | 독립이사 선임의 건(ZHANG QIUHONG, 임기 3년) | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 2-1 | 주식병합으로 인한 액면가액 변경의 건 | - |
| 2-2 | 발행한도 초과 신주 발행에 관한 이사회 위임의 건 | - |
| 3 | 주식병합 승인의 건 | 5대1 |
| 4 | 제3자배정 유상증자 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| WANG JUNYI | 1985-07 | 3년 | 신규선임 | - 2011.04~2011.09, ARUP 건축설계사무소 디자이너 - 2011.10~2017.12, Zaha Hadid Architects 선임건축사 - 2015.10~2017.12, Heatherwick Studio 프로젝트 건축사 - 2017.12~2018.12, Upton Hansen Architects 프로젝트 건축사 - 2019.03~2021.03, 상하이 톈화건축설계원 제10설계소 설계소장 - 2021.07~현재, 푸젠성건축설계연구원 유한회사 제4건축원 제4설계소 부총괄건축사 |
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| ZHANG QIUHONG | 1985-09 | 3년 | 신규선임 | - 2008~2014, 푸젠상업고등전문학교 고급 인재양성기지, 푸저우과기직업기술학원 재정·세무 지도교수 - 2009~2020, 성휘물류그룹유한회사 재무 고문 - 2014~현재, 푸젠화남여자직업대학 빅데이터·회계학과 학과장 및 재정·세무 지도교수 |
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