주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실2 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안: 제16기 (2024. 1. 1~2024. 12. 31) 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 이창엽 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 변성현 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 후보자: 박준현) - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창엽 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 현) 엘브이엠씨홀딩스 사장 전) 엘브이엠씨홀딩스 CFO 한양대학교 경제학과 |
| 변성현 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 현) Kolao Developlong CEO 전) 베인앤컴퍼니 서울대 경영학과 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준현 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 법무법인(유한)세종 파트너 변호사 전) ABNR 변호사 |