정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 16 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 738,762 | - 매출액 | 295,715 | |
| - 부채총계 | 267,807 | - 영업이익 | 16,402 | ||
| - 자본금 | 63,059 | - 당기순이익 | 4,233 | ||
| - 자본총계 | 470,955 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | - | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 신규선임 2명, 상근감사 신규선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 제16기 (2024. 1. 1~2024. 12. 31) 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 통과 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 이창엽 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 변성현 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 후보자: 박준현) → 원안대로 통과 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 당해 사업년도 및 직전 사업년도 금액은 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결 작성되었습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다. - 당사 연결재무제표의 기능통화는 USD입니다. - 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다. (재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용) 2024년 : 평균 1,363.98, 기말 1,470.00(원/USD) |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2025-03-13 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항) 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창엽 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 현) 엘브이엠씨홀딩스 사장 전) 엘브이엠씨홀딩스 CFO 한양대학교 경제학과 |
| 변성현 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 현) Kolao Developlong CEO 전) 베인앤컴퍼니 서울대 경영학과 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준현 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 법무법인(유한)세종 파트너 변호사 전) ABNR 변호사 |