주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실1 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 금번 주주총회의 정기주주총회에 보고할 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 -하기【주주총회 안건 세부내역】에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참조하시기 바랍니다. |
|||
| ※ 관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제17기 (2025. 1. 1~2025. 12. 31) 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 제2-1호 의안: 본사 주소 변경의 건 제2-2호 의안: 배당 절차 및 의결권 기준일 변경의 건 제 2-3호 의안: 독립이사 선임 비율 상향 및 명칭 변경의 건 제 2-4호 의안: 자기주식 소각 의무 예외 및 경영상 활용 근거 관련 정관 일부 변경의 건 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 1명.사외이사후보자 1명) | 제3-1호 의안: 사내이사 이승기 선임의 건 (신규선임) 제3-2호 의안: 사외이사 이동호 선임의 건 (신규선임) |
| 4 | 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승기 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 현)엘브이엠씨홀딩스 인사총괄 전) 대한생명 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동호 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 현) JB우리캐피탈 상무(IB본부장) 전) 신한투자증권 기업금융센터장 |
신한 제 12호 스팩 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||