정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 719,326 | - 매출액 | 402,215 | |
| - 부채총계 | 196,532 | - 영업이익 | 35,127 | ||
| - 자본금 | 69,320 | - 당기순이익 | 14,655 | ||
| - 자본총계 | 522,795 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | - | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 신규선임 1명, 사외이사 신규선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 당해 사업년도 및 직전 사업년도 금액은 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결 작성되었습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다. - 당사 연결재무제표의 기능통화는 USD입니다. - 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다. (재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용) 2025년 : 평균 1,422.22, 기말 1,434.90(원/USD) - USD기준으로 작성된 상기 연결재무, 연결손익내용과 원화표기 적용 환율 정보는 다음과 같습니다. ▶ 제 17 기 (단위:USD) -자산총계: 501,307,753 -부채총계: 136,965,413 -자 본 금: 48,310,108 -자본총계: 364,342,341 ※ 재무상태표 항목 적용환율: 1,434.90원/USD(2025년 12월 31일 기말환율) -매출액: 282,807,634 -영업이익: 24,698,740 -당기순이익: 10,304,278 -주당순이익: 0.02 ※ 손익계산서 항목 적용환율: 1,422.22원/USD(2025년01월01일~2025년12월31일 평균환율) |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제17기 (2025. 1. 1~2025. 12. 31) 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 본사 주소 변경의 건 |
가결 | 47.9 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 배당 절차 및 의결권 기준일 변경의 건 |
가결 | 47.9 | 100 | 0 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 독립이사 선임 비율 상향 및 명칭 변경의 건 |
가결 | 47.9 | 100 | 0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 자기주식 소각 의무 예외 및 경영상 활용 근거 관련 정관 일부 변경의 건 |
가결 | 47.9 | 100 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사내이사 이승기 선임의 건 (신규선임) |
가결 | 47.9 | 100 | 0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 이동호 선임의 건 (신규선임) |
가결 | 47.9 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 100 | 0 | 특별이해관계인 주식수 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 47.9 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 47.5 | 99.1 | 0.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승기 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | 현)엘브이엠씨홀딩스 인사총괄 전) 대한생명 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동호 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 현) JB우리캐피탈 상무(IB본부장) 전) 신한투자증권 기업금융센터장 |
신한 제 12호 스팩 대표이사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||