주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-04-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파즈 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안: 제14기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 주식병합 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 한도 300만RMB |
| 5 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | 한도 30만RMB |