주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-04-26 | |
| 시간 | 오전 9:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건: 제1호 의안 : 2022년(2022.1.1-2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 허리화 사내이사 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 경정에 관한 권한 위임의 건 제6호 의안 : 외부감사인 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허리화 | 1988-01 | 3년 | 재선임 | 2010년~2011년 : 세명언어학교 교사 2011년~2013년 : 강소 궈텅투자그룹 인사총괄 2013년~2016년 : 강소로스웰 동사장 비서 2016년~2020년 : 로스웰인터내셔널 이사회 비서, 한국사무소 대표 2020년~ 현재 : 로스웰인터내셔널 이사, 한국사무소 대표 |