주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-04-27 | |
| 시간 | 9:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -- 주주총회 보고사항은 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 상기 일정 및 장소, 의안 등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동(자회사의 주요경영사항) 2026-03-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 2025년(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 허리화 선임의 건 | - |
| 2-2 | 사내이사 리궈웨이 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 결정에 관한 권한 위임의 건 | - |
| 6 | 외부감사인 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허리화 | 1988-01 | 3년 | 재선임 | 2010년~2011년 : 양저우 세명 이중언어학교 교사 2011년~2013년 : 강소 궈텅 금융 그룹 HR총감 2013년~2016년 : 강소로스웰 동사장 비서 2016년~현재 : 로스웰인터내셔널 이사회 이사, 한국사무소 대표 |
| 리궈웨이 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | 2001년~2004년 : 양저우 오우션 에어컨 유한공사 회계 2005년~2008년 : 양저우 창리 캠샤프트 유한공사 재무부장 2008년~현재 : 강소로스웰 CFO 2016년~현재 : 로스웰인터내셔널 CFO |