주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-04-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 회의실1 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 2025년(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 후이훙위엔 사내이사 재선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3-1 | 후이만킷 사내이사 보수한도 승인의 건(950,000CNY) | - |
| 3-2 | 후이훙위엔 사내이사 보수한도 승인의 건(1,000,000CNY) | - |
| 3-3 | 수슈엔슈엔 사내이사 보수한도 승인의 건(150,000CNY) | - |
| 3-4 | 천빈 사내이사 보수한도 승인의 건(200,000CNY) | - |
| 3-5 | 천커원 독립이사 보수한도 승인의 건(100,000CNY) | - |
| 3-6 | 후이판판 독립이사 보수한도 승인의 건(100,000CNY) | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건(180,000CNY) | - |
| 5 | 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2025년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 후이훙위엔 | 1986-09 | 3년 | 재선임 | 2012년~2015년, 진장헝셩완구유한회사 업무총괄 2015년~현재, 헝셩유니버셜트레이딩유한공사 업무총괄 |