정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 444,826 | - 매출액 | 108,809 | |
| - 부채총계 | 59,927 | - 영업이익 | -213 | ||
| - 자본금 | 124,981 | - 당기순이익 | -4,459 | ||
| - 자본총계 | 384,899 | *주당순이익(원) | -51 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. 2025년 평균환율: 197.78원 2025년 기말환율: 204.76원 |
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| ※관련공시 | 2026-04-08 주주총회소집결의 2026-04-08 주주총회소집공고 2026-04-08 참고서류 2026-04-22 주주총회소집공고 2026-04-22 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 2025년(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 보통결의 | 후이훙위엔 사내이사 재선임의 건 | 가결 | 45.5 | 96.7 | 3.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 후이만킷 사내이사 보수한도 승인의 건(950,000 CNY) | 가결 | 41.2 | 96.2 | 3.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 후이훙위엔 사내이사 보수한도 승인의 건(1,000,000 CNY) | 가결 | 25.7 | 92.5 | 7.5 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 3-3 | 보통결의 | 수슈엔슈엔 사내이사 보수한도 승인의 건(150,000 CNY) | 가결 | 45.5 | 96.7 | 3.3 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 천빈 사내이사 보수한도 승인의 건(200,000 CNY) | 가결 | 45.5 | 96.7 | 3.3 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 천커원 독립이사 보수한도 승인의 건(100,000 CNY) | 가결 | 45.5 | 96.7 | 3.3 | - |
| 3-6 | 보통결의 | 후이판판 독립이사 보수한도 승인의 건(100,000 CNY) | 가결 | 45.5 | 96.7 | 3.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(180,000 CNY) | 가결 | 45.6 | 97.0 | 3.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건 | 가결 | 45.5 | 96.6 | 3.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 후이훙위엔 | 1986-09 | 3 | 재선임 | 2012년~2015년, 진장헝셩완구유한회사 업무총괄 2015년~현재, 헝셩유니버셜트레이딩유한공사 업무총괄 |