주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-10-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실2 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기(2025.07.01~2026.06.30)재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 독립이사 자오쥔 선임의 건(신규 선임) | - |
| 4 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 4-1 | 주영남 사내이사 보수한도 승인의 건(1,000,000CNY/년) | - |
| 4-2 | 향강철 사내이사 보수한도 승인의 건(800,000CNY/년) | - |
| 4-3 | 쉬타오 사내이사 보수한도 승인의 건(400,000CNY/년) | - |
| 4-4 | 판아이민 독립이사 보수한도 승인의 건(300,000CNY/년) | - |
| 4-5 | 자오쥔 독립이사 보수한도 승인의 건(120,000CNY/년) | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건(100,000CNY/년) | - |
| 6 | 홍원회계사무소유한공사(GLOBAL VISION CPA)홍콩법정감사인 선임의건 | - |
| 7 | 제15기(2026.07.01~2027.06.30) 외부감사인 선임에 관한 결정 권한 이사회에 위임의 건 | - |
| 8 | 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 기발행된 주식연계회사채의 주식 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 당사 정관 89조 (2-f)항에서 정한 한도를 초과할 수 없으며 위임기간은 2026년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지입니다.) | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 자오쥔 | 1969-09 | 3년 | 신규선임 | - 2000.10 ~ 2003.12: 우시 얼취안법률사무소 - 2004.01 ~ 2008.12: 우시 시후이법률사무소 - 2009.01 ~ 2012.08: 장쑤 파잔법률사무소 - 2012.09 ~ 현재: 장쑤 잉터둥화법률사무소 |
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