정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 2,663,546 | - 매출액 | 1,201,122 | |
| - 부채총계 | 1,082,665 | - 영업이익 | 184,052 | ||
| - 자본금 | 248,428 | - 당기순이익 | 131,288 | ||
| - 자본총계 | 1,580,882 | *주당순이익(원) | 1,037 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-10-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 6월 결산법인으로 당해 사업연도는 2025.07.01~2026.06.30 입니다. 2. 당사는 외국지주회사이며, 상기 감사보고서는 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표에 대한 감사보고서로서 별도 재무제표는 작성하지 않습니다. 3. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계: 226.97원/RMB (2026년 06월 30일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익: 207.37원/RMB (2025년 07월 01일 ~ 2026년 06월 30일 평균환율) 적용 |
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| ※관련공시 | 2026-06-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-10-01 주주총회소집결의 2026-10-14 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기(2025.07.01~2026.06.30)재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 50.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 독립이사 자오쥔 선임의 건(신규 선임) | 가결 | 50.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 주영남 사내이사 보수한도 승인의 건(1,000,000CNY/년) | 부결 | 18.3 | 90.8 | 9.2 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 4-2 | 보통결의 | 향강철 사내이사 보수한도 승인의 건(800,000CNY/년) | 가결 | 49.5 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 쉬타오 사내이사 보수한도 승인의 건(400,000CNY/년) | 가결 | 49.5 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 판아이민 독립이사 보수한도 승인의 건(300,000CNY/년) | 가결 | 49.5 | 97.7 | 2.3 | - |
| 4-5 | 보통결의 | 자오쥔 독립이사 보수한도 승인의 건(120,000CNY/년) | 가결 | 49.5 | 97.7 | 2.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(100,000CNY/년) | 가결 | 49.5 | 97.7 | 2.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 홍원회계사무소유한공사(GLOBAL VISION CPA)홍콩법정감사인 선임의건 | 가결 | 50.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 제15기(2026.07.01~2027.06.30) 외부감사인 선임에 관한 결정 권한 이사회에 위임의 건 | 가결 | 50.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 8 | 보통결의 | 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 기발행된 주식연계회사채의 주식 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 당사 정관 89조 (2-f)항에서 정한 한도를 초과할 수 없으며 위임기간은 2026년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지입니다.) | 가결 | 50.1 | 99.0 | 1.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 자오쥔 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - 2000.10 ~ 2003.12: 우시 얼취안법률사무소 - 2004.01 ~ 2008.12: 우시 시후이법률사무소 - 2009.01 ~ 2012.08: 장쑤 파잔법률사무소 - 2012.09 ~ 현재: 장쑤 잉터둥화법률사무소 |
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