주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사외이사 예룽차이 신규선임의 건 제1-2호 의안: 사외이사 라이징위 재선임의 건 제2호 의안: 주식병합 승인의 건 제3호 의안: 이사회에 대한 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 예룽차이 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | - 1994~2003, 연평구대횡진 경제위원회 매니저 - 2003~2009, 대횡진건축회사 대표이사 - 2009~2015, 복건해천약업과기발전유한공사 부동사장 - 2015~2022, 오가닉티코스메틱 이사 - 2022~현재, 복건해천약업과기발전유한공사 부동사장 |
복건해천약업과기발전유한공사 부동사장 |
| 라이징위 | 1990-07 | ３ | 재선임 | - 2013~2015, 중야오헝타이(베이징)홀딩스유한공사 동사장 보조 매니저 - 2015~2016, 딩리리엔허투자관리유한공사 동사장 보조 매니저 - 2017~2019, 딩리리엔허투자관리유한공사 IR총괄 - 2019~2022, 딩리리엔허투자관리유한공사 대표이사 - 2022~2025, 오가닉티코스메틱 사외이사 |
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