주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-04-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 교육실2 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 이사보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 재무제표 승인의 건 | - |
| 1-1 | 2025사업연도(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 1-2 | 2025사업연도(2025.01.01~2025.12.31) 홍콩재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 2-1 | 한국 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 | - |
| 2-2 | 경영 유연성 확보에 따른 정관 변경의 건 | - |
| 3 | 주식병합의 건 | 50:1 주식병합 |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | 보수한도: 10,000,000CNY |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | 보수한도: 1,000,000CNY |
| 6 | 이사회에 대한 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건 | - |
| 7 | 이사회에 대한 외부감사인 변경 권한 위임의 건 | - |