주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-04-30 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사 계속선임 보고 나. 기타 - 금번 정기주주총회에서 당사의 주요 임원진은 해외 거래처 방문으로 인한 일정상의 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사외이사 재선임의 건 | - |
| 2-1 | 사외이사 하평 재선임의 건 | - |
| 2-2 | 사외이사 우준지에 재선임의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 정관 변경 (제33조) |
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| 3-2 | 사외이사 명칭 변경 및 사외이사 원수 변경에 관한 정관 변경 (제6조, 제76조, 제88-2조) |
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| 4 | 주식병합 승인의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB) | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하평 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 2003.09 - 2007.07 선양건축대학교 회계학 2007.09 - 2010.01 중국건축제팔공정국 회계주관 2010.02 - 2014.08 항저우빈지앙부동산그룹 재무주관 2014.08 - 현재 융창중국동남구역그룹 재무총괄 |
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| 우준지에 | 1984-08 | 3년 | 재선임 | 2003.1-2006.4:태순현 상무위원, 선전부장 2005.12-2007.12:공산당학교(성급) 통신교육학원 간부본과반 공공관리전공 지도 2006.4-2011.6:온주시 산계 수리센터 관리국 당위원회 위원, 부국장 2011.6-2012.3:온주시 수리국 국장 2012.3-현재:온주시 정부 제안위원회 부주임 |
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