주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-04-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 3.당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2025년 제11기 윙입푸드홀딩스 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안: 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호의안: 회사정관 변경의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호의안: 정관 변경의 건 | 한국 상법 개정에 따른 변경 |
| 2-2 | 제2-2호의안: 자회사(광동영업식품유한공사정관) 정관 변경의 건 | 자회사 경영범위 변경 |
| 3 | 제3호의안: 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호의안: 사내이사 왕정풍 재선임의 건 | - |
| 4 | 제4호의안: 독립이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 제4-1호의안: 독립이사 천양 재선임의 건 | - |
| 4-2 | 제4-2호의안: 독립이사 류난룽 재선임의 건 | - |
| 5 | 제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 5-1 | 제5-1호의안: 감사위원회 위원 천양 재선임의 건 | - |
| 5-2 | 제5-2호의안: 감사위원회 위원 류난룽 재선임의 건 | - |
| 6 | 제6호의안: 감사위원회 위원장 천양 재선임의 건 | - |
| 7 | 제7호의안: 주식병합의 건 | - |
| 8 | 제8호의안: 신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건 | - |
| 9 | 제9호의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 보수한도 1,000만RMB |
| 10 | 제10호의안: 감사 후 재무제표 등 미 통지 승인의 건 | - |
| 11 | 제11호의안: Audit Alliance LLP(미국감사인) 재선임, MCI CAP LIMITED(홍콩감사인) 재선임, 신한회계법인(한국감사인) 재선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕정풍 (WANG TINGFENG) |
1982-06 | 3 | 재선임 | 2007.04~2007.12 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임 2008.04~2013.11 불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리 2013.12~2014.11 광동영업식품유한공사 인사행정부 경리 2014.11~2023.12 광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부총괄 2016.12~2023.12 윙입푸드홀딩스 이사 2020.08~2023.12 해남영업식품과기유한공사 이사 2021.08~2023.12 화이지영업식품과기유한공사 이사 현) 윙입푸드홀딩스 사내이사/전략기획총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천양 (CHEN YANG) |
1984-03 | 3 | 재선임 | 2007.12~2008.12 Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트 2008.12~2010.10 IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저 2011.03~2013.06 홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저 2013.06~2014.12 Saudi lnvestment Timited 집행 부사장 -2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장 2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장 2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장 2022.01~현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO |
링링괄육디지털과학기술유한공사 CEO |
| 류난룽 (LIU NANLONG) |
1981-12 | 3 | 재선임 | 2004.02~2005.07 복주유억정밀공업유한공사 회계 2005.07~2009.03 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계 2010.03~2012.02 러샹 중국 투자관리유한공사 담당감사 2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사-2 2014.03~2022.08 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄 2022.08~현재 루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사 |
루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천양 (CHEN YANG) |
1984-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007.12~2008.12 Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트 2008.12~2010.10 IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저 2011.03~2013.06 홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저 2013.06~2014.12 Saudi lnvestment Timited 집행 부사장 -2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장 2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장 2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장 2022.01~ 현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO |
| 류난룽 (LIU NANLONG) |
1981-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004.02~2005.07 복주유억정밀공업유한공사 회계 2005.07~2009.03 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계 2010.03~2012.02 러샹 중국 투자관리유한공사 담당감사 2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사-2 2014.03~2022.08 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄 2022.08~ 현재 루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화물 수출입, 식품 수출입 | 자회사 경영범위 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |