정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 308,856 | - 매출액 | 192,183 | |
| - 부채총계 | 63,254 | - 영업이익 | 14,930 | ||
| - 자본금 | 64,281 | - 당기순이익 | 11,082 | ||
| - 자본총계 | 245,602 | *주당순이익(원) | 220 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 독립이사 2명(재선임) 감사위원회 위원 2명(재선임) 감사위원회 위원장 1명(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-04-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 204.76원/RMB(2025년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 197.78원/RMB(2025년도 평균환율) 적용 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-04-14 참고서류 2026-04-14 주주총회소집공고 2026-04-14 감사보고서 제출 2026-03-30 주주총회소집결의 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.2 | 90.4 | 9.6 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 48.0 | 90.0 | 10.0 | 한국 상법 개정에 따른 변경 |
| 2-2 | 특별결의 | 자회사(광동영업식품유한공사정관) 정관 변경의 건 | 가결 | 48.0 | 90.0 | 10.0 | 자회사 경영범위 변경 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 왕정풍 재선임의 건 | 가결 | 47.6 | 89.3 | 10.7 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 독립이사 천양 재선임의 건 | 가결 | 47.8 | 89.5 | 10.5 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 독립이사 류난룽 재선임의 건 | 가결 | 47.7 | 89.3 | 10.7 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 천양 재선임의 건 | 가결 | 18.7 | 68.0 | 32.0 | - 3%초과 보유주식 의결권 제한 - 전자투표시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원 류난룽 재선임의 건 | 가결 | 18.6 | 67.6 | 32.4 | - 3%초과 보유주식 의결권 제한 - 전자투표시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원장 천양 재선임의 건 | 가결 | 18.7 | 68.0 | 32.0 | - 3%초과 보유주식 의결권 제한 - 전자투표시행으로 출석주주의 과반으로 결의 |
| 7 | 특별결의 | 주식병합의 건 | 가결 | 46.9 | 87.9 | 12.1 | - |
| 8 | 특별결의 | 신주, 채권 발행 일체권한 이사회 부여의 건 | 가결 | 47.0 | 88.0 | 12.0 | - |
| 9 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 10.2 | 50.6 | 49.4 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 10 | 특별결의 | 감사 후 재무제표 등 미 통지 승인의 건 | 가결 | 47.8 | 89.5 | 10.5 | - |
| 11 | 보통결의 | Audit Alliance LLP(미국감사인) 재선임, MCI CAP LIMITED(홍콩감사인) 재선임, 신한회계법인(한국감사인) 재선임의 건 | 가결 | 48.1 | 90.0 | 10.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕정풍 (WANG TINGFENG) |
1982-06 | 3 | 재선임 | 2007.04~2007.12 홍콩역무통집단 고객서비스부 주임 2008.04~2013.11 불산시존위조명전기유한공사 국제부 판매경리 및 판매 부총경리 2013.12~2014.11 광동영업식품유한공사 인사행정부 경리 2014.11~2023.12 광동영업식품유한공사 이사/기업사업발전부총괄 2016.12~2023.12 윙입푸드홀딩스 이사 2020.08~2023.12 해남영업식품과기유한공사 이사 2021.08~2023.12 화이지영업식품과기유한공사 이사 현) 윙입푸드홀딩스 사내이사/전략기획총괄 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천양 (CHENYANG) |
1984-03 | 3 | 재선임 | 2007.12~2008.12 Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트 2008.12~2010.10 IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저 2011.03~2013.06 홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저 2013.06~2014.12 Saudi lnvestment Timited 집행 부사장 -2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장 2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장 2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장 2022.01~현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO |
링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO |
| 류난룽 (LIU NANLONG) |
1981-12 | 3 | 재선임 | 2004.02~2005.07 복주유억정밀공업유한공사 회계 2005.07~2009.03 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계 2010.03~2012.02 러샹 중국 투자관리유한공사 담당감사 2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사-2 2014.03~2022.08 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄 2022.08~현재 루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사 |
루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천양 (CHENYANG) |
1984-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007.12~2008.12 Vestaise Limited 투자산업부 선임 애널리스트 2008.12~2010.10 IVY Investment 투자산업부 프로젝트 메니저 2011.03~2013.06 홍콩시부금융 투자산업부 프로젝트 메니저 2013.06~2014.12 Saudi lnvestment Timited 집행 부사장 -2015.02~2016.06 심천남극권문화유한공사 부사장 2016.07~2020.04 심천시종방문창투자유한공사 이사 겸 집행부사장 2020.06~2021.12 근지연투자 이사 겸 집행부사장 2022.01~현재 심천시링링팔육디지털과학기술유한공사 CEO |
| 류난룽 (LIU NANLONG) |
1981-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004.02~2005.07 복주유억정밀공업유한공사 회계 2005.07~2009.03 내몽골샤오페이양샤먼지사 주관회계 2010.03~2012.02 러샹 중국 투자관리유한공사 담당감사 2012.03~2014.03 샤먼몽발리과학기술그룹유한공사 주관감사-2 2014.03~2022.08 샤먼중헝그룹주식유한공사 감사총괄 2022.08~ 현재 루안쉰(하문)기업서비스유한공사 총경리 겸 집행이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화물 수출입, 식품 수출입 | 자회사 경영범위 변경 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |