정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 600,480 | - 매출액 | 19,652 | |
| - 부채총계 | 32,520 | - 영업이익 | -48,385 | ||
| - 자본금 | 2,726 | - 당기순이익 | -103,729 | ||
| - 자본총계 | 567,960 | *주당순이익(원) | -2,944 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 607,940 | - 매출액 | 31,255 | |
| - 부채총계 | 49,451 | - 영업이익 | -63,356 | ||
| - 자본금 | 2,726 | - 당기순이익 | -83,073 | ||
| - 자본총계 | 558,489 | *주당순이익(원) | -2,332 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 사외이사 방용원은 코스맥스(주)의 감사직과 대원제약(주)의 사외이사직(감사위원)에서 2026년 3월 26일 임기만료로 퇴임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-09-29 주식소각 결정 2025-12-12 기타 경영사항(자율공시)(제24기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.8 | 81.5 | 18.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 33.9 | 79.2 | 20.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 박희덕 재선임의 건 | 가결 | 33.8 | 79.1 | 20.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 정진수 재선임의 건 | 가결 | 33.5 | 78.5 | 21.5 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 방용원 신규선임의 건 | 가결 | 33.9 | 79.2 | 20.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.6 | 78.5 | 21.5 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 79.2 | 20.8 | - |
| 6 | 특별결의 | 자기주식 소각의 건 | 가결 | 42.7 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희덕 | 1968-02 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 제약 산업학과 석사 - 현)(주)팜젠사이언스 대표이사/부회장 - 현)(주)엑세스바이오 사내이사 |
| 정진수 | 1961-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학과 - 현)법무법인(유) 화우 대표변호사 - 현)(주)엑세스바이오 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방용원 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 회계학 석사 - 전)삼정KPMG 회계법인 전무 - 전)하나 법무법인 - 전)EY 한영회계법인 부회장 - 전)코스맥스(주) 감사 - 전)대원제약(주) 사외이사(감사위원) |
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