주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 코오롱로11, 코오롱타워 3층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 상기 '3.의결권행사기준일'은 증권예탁증권(KDR) 기준일입니다. 상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2025년 3월 5일이나, 한국과의 시차로 인해 한국 시간 기준 2025년 3월 6일임. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제27기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 | - 제2-1호 의안 : 전승호 사내이사 후보자 선임 승인의 건 - 제2-2호 의안 : 이규호 사내이사 후보자 선임 승인의 건 - 제2-3호 의안 : Jan Van Acker 사외이사 후보자 선임 승인의 건 - 제2-4호 의안 : Robert Yuen Lee Ang 사외이사 후보자 선임 승인의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건 | 후보자 : Young J. Kim |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승호 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | - ㈜대웅제약 대표이사. - Kolon TissueGene, Inc. 대표이사 |
| 이규호 | 1984-08 | 3년 | 신규선임 | - 코오롱모빌리티그룹(주) 대표이사 - (주)코오롱 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| JAN VAN ACKER | 1965-03 | 2년 | 신규선임 | - Board Member of Merck's Global Health Innovation Venture Fund - Chief Strategy Officer of ARC innovation hub of Sheba Medical Center |
- Chief Strategy Officer of ARC innovation hub of Sheba Medical Center |
| ROBERT YUEN LEE ANG | 1974-04 | 1년 | 신규선임 | - VOR BIO, CEO - ENARA BIO, Chairman of the Board - ALLIANCE FOR REGENERATIVE MEDICINE, Board Member |
- ENARA BIO, Chairman of the Board - ALLIANCE FOR REGENERATIVE MEDICINE, Board Member |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| Young J. Kim | 1965-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | Young Enterprise System, Inc 코오롱티슈진 감사 |