주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동 B3층 121, 스페이스쉐어 선릉센터 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 Psomagen, Inc. 및 한국예탁결제원간 2019년 10월 28일 체결한 예탁계약서 제16조1항에 의거하여 증권예탁증권(KDR) 기준일 현재(2025년 12월 31일) 한국예탁결제원의 실질소유자명부에 기재되어 있는 소유자에게 의결권을 부여하며, 이에 따라서 동 기준일의 소유자명부상 주주를 기준으로 당사 주주총회에 KDR 소유자분들을 소집합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 기타 경영사항(자율공시)(제22기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제22기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) | - |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 홍수 선임의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 기타비상무이사 서정선 선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍수 | 1980-06 | 2028년정기주주총회까지 | 재선임 | * 현재) Psomagen, Inc. 대표이사, CTO * Johns Hopkins University, Postdoctoral Fellow * Macrogen Inc., Life Science Institute, Researcher |
| 서정선 | 1952-06 | 2028년정기주주총회까지 | 재선임 | * 현재) 마크로젠 회장/ 대표이사 * 분당서울대학교병원 석좌교수 * 한국바이오협회 회장 * 서울대학교 의대 교수 |