정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,535 | - 매출액 | 55,004 | |
| - 부채총계 | 17,113 | - 영업이익 | 473 | ||
| - 자본금 | 2,760 | - 당기순이익 | -938 | ||
| - 자본총계 | 29,421 | *주당순이익(원) | -49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,782 | - 매출액 | 59,192 | |
| - 부채총계 | 24,067 | - 영업이익 | -2,255 | ||
| - 자본금 | 2,760 | - 당기순이익 | -4,134 | ||
| - 자본총계 | 25,715 | *주당순이익(원) | -155 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 -기타비상무이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 당사의 재무제표는 USD로 표시되어 있으며, 원화 환산 재무제표를 작성하기 위하여 재무상태표는 아래와 같이 서울외국환중개에서 고시한 기말환율을, 손익계산서는 서울외국환중개에서 고시한 해당 기간의 평균환율을 적용하였습니다. - 2025.12.31 기준 환율 : 1,434.90원/$ - 2025년 연간 평균 환율 :1,422.22원/$ (2) 당사는 미국법인으로서, 델라웨어주 법령 및 당사 "부속정관 제17조의 13. 감사위원회" 규정에 의거하여, 이사회에서 감사위원회 위원을 선임하고 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-24 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제22기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 56.3 | 100.0 | - | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 홍수 선임의 건 | 가결 | 56.3 | 100.0 | - | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 기타비상무이사 서정선 선임의 건 | 가결 | 56.3 | 100.0 | - | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 56.0 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍수 | 1980-06 | 2028년정기주주총회까지 | 재선임 | * 현재) Psomagen, Inc. 대표이사, CTO * Johns Hopkins University, Postdoctoral Fellow * Macrogen Inc., Life Science Institute, Researcher |
| 서정선 | 1952-06 | 2028년정기주주총회까지 | 재선임 | * 현재) 마크로젠 회장/ 대표이사 * 분당서울대학교병원 석좌교수 * 한국바이오협회 회장 * 서울대학교 의대 교수 |