주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-09-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 명지국제6로 164, 로아홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-30 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 보고사항 1) 제11기 (2025.07.01-2026.06.30) 재무제표 보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 2. 주주명부 확정 기준일 : 2026년 6월 30일 3. 상기 제11기 재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제117(A), 제132조(A), 제133조, 제134조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 재선임의 건 | 제1-1호 : 감사위원이 되는 독립이사 방규호 재선임의 건 |
| 2 | 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 | 제2-1호 : 사내이사 닐 오코너 선임의 건 |
| 3 | 제3호 의안 : 제12기 사내이사 및 독립이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 제11기 독립이사 보수지급 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임과 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 신주발행권한에 대한 이사회에 위임의 건 | 제6-1호 : 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 제6-2호 : 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 제6-3호 : 권리공모, 무상증자 또는 기타 방법에 의한 주식의 발행 제6-4호 : 신주인수권 또는 신주인수권부사채, 사채, 전환사채, 교환사채, 주식연계사채 또는 주식연계증권 등 주식 발행이 수반되는 수단을 승인 및 발행하고, 동 수단에 따라 주식을 발행 제6-5호 : 해당 권한이 발행 시점에 만료되는 경우에도 그에 따라 발행이 필요한 주식의 발행 제6-6호 : 자본 확충을 목적으로 제3자 배정을 통해 옵션을 부여 및 승인하거나, 해당옵션에 따라 주식을 배정하고 발행 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Neil O'Connor | 1986-07 | 3 | 신규선임 | (2026.01~현재) 프레스티지바이오파마 - 글로벌 CMC 및 분석과학센터장 (2025.01~2025.12) 프레스티지바이오파마 - 글로벌 CMCB 총괄 (2021.10~2024.12) 프레스티지바이오파마 - 수석연구원 II / 팀장 (2015.10~2021.07) Janssen Biologics - 선임연구원 (2010.09~2014.08) NovaBiotics Ltd - 연구원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방규호 | 1963-08 | 3 | 재선임 | (2023.09~현재) Prestige Biopharma Limited 독립이사 (2018.03~현재) 경상국립대학교 제약공학과 교수 (2014.10~2017.10) 오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산 센터장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방규호 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2023.09~현재) Prestige Biopharma Limited 독립이사 (2018.03~현재) 경상국립대학교 제약공학과 교수 (2014.10~2017.10) 오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산 센터장 |