정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 11기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 737,678 | - 매출액 | 26,071 | |
| - 부채총계 | 233,282 | - 영업이익 | -93,611 | ||
| - 자본금 | 589,604 | - 당기순이익 | -122,893 | ||
| - 자본총계 | 504,396 | *주당순이익(원) | -7,613 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 524,623 | - 매출액 | 7,783 | |
| - 부채총계 | 39,024 | - 영업이익 | -31,076 | ||
| - 자본금 | 589,604 | - 당기순이익 | -181,162 | ||
| - 자본총계 | 485,598 | *주당순이익(원) | -15,073 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 신규선임 1명 - 독립이사 재선임 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-09-29 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-09-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-09-14 주주총회소집공고 2026-09-14 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 독립이사 재선임의 건 | 가결 | 70.2 | 99.9 | 0.1 | 독립이사 방규호 재선임(소수둘째자리 사사오입) |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 70.3 | 100.0 | 0.0 | 사내이사 닐 오코너 선임의 건 |
| 3 | 보통결의 | 제12기 사내이사 및 독립이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 70.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제11기 독립이사 보수지급 승인의 건 | 가결 | 70.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | Nexia 삼덕회계법인 감사인 선임과 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 | 가결 | 70.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6-1 | 보통결의 | 신주발행권한에 대한 이사회 위임의 건 | 가결 | 70.3 | 100.0 | 0.0 | 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 |
| 6-2 | 보통결의 | 신주발행권한에 대한 이사회 위임의 건 | 가결 | 70.3 | 100.0 | 0.0 | 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 |
| 6-3 | 보통결의 | 신주발행권한에 대한 이사회 위임의 건 | 가결 | 70.2 | 100.0 | 0.0 | 권리공모, 무상증자 또는 기타 방법에 의한 주식의 발행 |
| 6-4 | 보통결의 | 신주발행권한에 대한 이사회 위임의 건 | 가결 | 70.2 | 100.0 | 0.0 | 신주인수권 또는 신주인수권부사채, 사채, 전환사채, 교환사채, 주식연계사채 또는 주식연계증권 등 주식 발행이 수반되는 수단을 승인 및 발행하고, 동 수단에 따라 주식을 발행(소수둘째자리 사사오입) |
| 6-5 | 보통결의 | 신주발행권한에 대한 이사회 위임의 건 | 가결 | 70.2 | 100.0 | 0.0 | 해당 권한이 발행 시점에 만료되는 경우에도 그에 따라 발행이 필요한 주식의 발행(소수둘째자리 사사오입) |
| 6-6 | 보통결의 | 신주발행권한에 대한 이사회 위임의 건 | 가결 | 70.2 | 99.9 | 0.1 | 자본 확충을 목적으로 제3자 배정을 통해 옵션을 부여 및 승인하거나, 해당옵션에 따라 주식을 배정하고 발행(소수둘째자리 사사오입) |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Neil O'Connor |
1986-07 | 3 | 신규선임 | (2026.01~현재) 프레스티지바이오파마 - 글로벌 CMC 및 분석과학센터장 (2025.01~2025.12) 프레스티지바이오파마 - 글로벌 CMCB 총괄 (2021.10~2024.12) 프레스티지바이오파마 - 수석연구원 II / 팀장 (2015.10~2021.07) Janssen Biologics - 선임연구원 (2010.09~2014.08) NovaBiotics Ltd - 연구원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 방규호 | 1963-08 | 3 | 재선임 | (2023.09~현재) Prestige Biopharma Limited 독립이사 (2018.03~현재) 경상국립대학교 제약공학과 교수 (2014.10~2017.10) 오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산 센터장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방규호 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (2023.09~현재) Prestige Biopharma Limited 독립이사 (2018.03~현재) 경상국립대학교 제약공학과 교수 (2014.10~2017.10) 오송첨단의료산업진흥재단 바이오의약생산 센터장 |