정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 745,654 | - 매출액 | 14,325 | |
| - 부채총계 | 237,343 | - 영업이익 | -67,350 | ||
| - 자본금 | 589,604 | - 당기순이익 | 4,171 | ||
| - 자본총계 | 508,311 | *주당순이익(원) | 1,855 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 682,014 | - 매출액 | 5,267 | |
| - 부채총계 | 86,074 | - 영업이익 | -16,136 | ||
| - 자본금 | 589,604 | - 당기순이익 | 77,186 | ||
| - 자본총계 | 595,939 | *주당순이익(원) | 6,422 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 3 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제10기(2024.07.01 ~ 2025.06.30)재무제표 보고 2. 감사보고 3. 영업보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 결정의 건 제1-1호: 감사위원이 되는 사외이사 이기현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 제11기 사내이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안: 제10기 사외이사 보수지급 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안: 외부 감사인 Nexia Accounting Corporation (Nexia 삼덕회계법인, Nexia Singapore PAC) 선임 및 감사보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안: 신주발행권한에 대한 이사회에 위임의 건 제5-1호: 스톡옵션 제도 2020의 규정에 따른 스톡옵션의 제공 및 부여 ▶ 원안대로 가결 제5-2호: 스톡옵션 제도 2020에 따른 옵션 행사에 따라 발행되어야 하는 주식의 수시 배정 및 발행 ▶ 원안대로 가결 제5-3호: 권리공모, 무상증자 또는 기타 방법에 의한 주식의 발행 ▶ 원안대로 가결 제5-4호: 신주인수권 또는 신주인수권부사채, 사채, 전환사채, 교환사채, 주식연계사채 또는 주식연계증권 등 주식을 발행이 수반되는 수단을 승인 및 발행하고, 동 수단에 따라 주식을 발행 ▶ 원안대로 가결 제5-5호: 해당 권한이 발행 시점에 만료된 경우에도, 그에 따라 발행이 필요한 주식의 발행 ▶ 원안대로 가결 제5-6호: 자본 확충을 목적으로 제3자 배정을 통해 옵션을 부여 및 승인 하거나, 해당 옵션에 따라 주식을 배정하고 발행 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-09-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-09-11 주주총회소집공고 2025-09-11 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기현 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 2022.10~현재 도원회계법인 2016.03~2022.09 서현회계법인 2010.04~2016.02 대주회계법인 2005.10~2010.03 새빛회계법인 |
도원회계법인 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기현 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022.10~현재 도원회계법인 2016.03~2022.09 서현회계법인 2010.04~2016.02 대주회계법인 2005.10~2010.03 새빛회계법인 |