주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-01-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 강서구 명지국제6로 164,대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [결의안건] 제1호 의안 : 임시주주총회 소집 결의 및 상정의안 "감사위원이 되는 사외이사 김영숙 선임의 건" |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영숙 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | - 2003.11~2004.11 신원회계법인 근무 - 2005.01~2010.05 ㈜KT 가치경영실 재무회계 담당 - 2011.05~2021.07 SK㈜ 회계팀/세무팀 - 2022.01~현재 다연회계 사무소 대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영숙 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 2003.11~2004.11 신원회계법인 근무 - 2005.01~2010.05 ㈜KT 가치경영실 재무회계담당 - 2011.05~2021.07 SK㈜ 회계팀/세무팀 - 2022.01~현재 다연회계사무소 대표 |