정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,359 | - 매출액 | 95 | |
| - 부채총계 | 20,976 | - 영업이익 | -24,537 | ||
| - 자본금 | 5 | - 당기순이익 | -36,051 | ||
| - 자본총계 | 52,383 | *주당순이익(원) | -1,522 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,048 | - 매출액 | 95 | |
| - 부채총계 | 22,836 | - 영업이익 | -25,220 | ||
| - 자본금 | 5 | - 당기순이익 | -31,796 | ||
| - 자본총계 | 59,212 | *주당순이익(원) | -1,351 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2. 당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러 (USD)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 서울외국환중개(주)가 고시한 기준년도 평균/연말 매매기준환율을 적용하여 산정한 것입니다. ① 당해사업연도 적용환율 - 재무현황 1,434.90원/USD (2025년 12월 31일 환율) 적용 - 손익항목 1,422.22원/USD (2025년 평균환율) 적용 3. 한국거래소에 상장된 당사의 증권예탁증권(DR)은 원주 1주당 5개의 DR이 발행되어 있습니다. 따라서 DR당 순손실은 별도 및 연결 기준 각각 304원, 270원입니다. 4. 제 5호 의안인 감사 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결됨에 따라 상법 제 368조 및 제 415조에 의거 현재의 감사가 감사의 권리 및 의무가 있으므로 다음 감사 선임시까지 업무를 수행할 예정입니다. 5. '다. 선임후 감사수(명)'의 상근감사 수 1명은 상기 '4.'의 내용에 따른 기존 상근감사인 김선민 감사를 의미합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-10 주식병합결정 2026-03-10 증권예탁증권(DR)병합결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 2025 회계연도 재무제표 승인건 | 가결 | 34.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 주식병합의 건 | 가결 | 34.5 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3 | 특별결의 | 기본 정관 변경의 건 | 가결 | 34.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 김태경 선임의 건 | 가결 | 34.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 김태우 선임의 건 | 가결 | 34.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 홍성준 재선임의 건 | 가결 | 34.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 강진형 재선임의 건 | 가결 | 34.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 김선민 재선임의 건 | 미결 | - | - | - | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 (미화 5,000,000 달러) | 가결 | 34.7 | 99.7 | 0.3 | 특별이해관계인 지분 제외 |
| 7 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 (미화 100,000 달러) | 가결 | 34.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 8 | 특별결의 | 주식매수선택권의 부여 | 가결 | 34.8 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태경 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 前 Hikma Pharmaceuticals USA, Director 前 ㈜제넥신 임상개발본부장 |
| 김태우 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜네오이뮨텍 Acting CEO, CFO 前 Englewood Lab Korea CFO 前 삼일회계법인 Senior Manager |
| 홍성준 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 現 ㈜제넥신 CEO 現 KGBio 이사 現 ㈜큐로젠 기타비상무이사 現 ㈜툴젠 기타비상무이사 現 ILKOGEN 이사 前 ㈜한독 CFO 前 로킷헬스케어 COO/CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강진형 | 1960-09 | 1 | 재선임 | 現 가톨릭대학교 의과대학 성의교정 명예교수 前 서울성모병원 내과학교실 교수 |
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