정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026.08.05 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 (임기) | 1 | 3 |
| 사외이사선임 세부내역 (임기) | 1 | 3 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 517, 34층 제1회의실 (삼성동, 아셈타워 법무법인 화우) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-29 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-04-15 기타 경영사항(자율공시)(정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고) |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제2기(2025.05.01 - 2026.04.30) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3 | 이사 보수 지급 승인의 건 | - |
| 4 | 사내이사 선임의 건(Donald Dominic Arnone) | - |
| 5 | 사내이사 선임의 건 (Michael Pepper) | - |
| 6 | 감사위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 (Robert Mehalso) | - |
| 7 | 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건(김병국 ) | - |
| 8 | 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건(유미선) | - |
| 9 | 감사인 선임의 건 | - |
| 10 | 감사인 보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 | - |
| 11 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Donald Dominic Arnone | 1964-01 | 3 | 재선임 | - Physics & Electrical Eng. / University of Cambridge 졸업 - Cambridge Research Laboratory/Toshiba R&D 부서 Head of Terahertz Research 담당 - Toshiba Japan R&D, Medical 부서 Emerging market identification 담당 - Toshiba Research Europe Business development and R&D 부서 Division Leader - University of Leeds Entrepreneurship/ Research Visiting Prof. - TeraView Ltd, CEO |
| Michael Pepper | 1942-08 | 3 | 재선임 | - Physics / Univ. of Reading 졸업 - Plessey Electronics, Research Physicist - University College London, 나노전자 물리학 교수 - University of Cambridge, 반도체 물리학 그룹장 - Toshiba Research Europe, Managing Director - TeraView Ltd, Chief Scientific Officer |
| Robert Mehalso | 1942-05 | 3 | 재선임 | - Rensselaer Polytechnic / Penn State Univ. - RCA Corporation, Engineering Leader - Xerox Corporation, General Manager - AMTX, Founder & CEO - 여러 나노기술 스타트업 창업 및 R&D - Kionixs, Senior VP - Oxford Biosensors UK, Chairman - TeraView Ltd, Chairman |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병국 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 연세대학교, M.S Physi cal Chemistry - Executive MBA, Indiana University - 삼성전자 - ㈜이솔, 대표 |
(주)이솔 |
| 유미선 | 1978-08 | 3 | 재선임 | - 숙명여자대학교, B.S St atistics, Business Admin - 숙명여자대학교, MBA in Accounting - APTIV Korea - ㈜알파칩스 |
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