정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 2 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,812 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 5,893 | - 영업이익 | -8,742 | ||
| - 자본금 | 707 | - 당기순이익 | -17,671 | ||
| - 자본총계 | 27,919 | *주당순이익(원) | -537 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,796 | - 매출액 | 7,828 | |
| - 부채총계 | 10,007 | - 영업이익 | -9,334 | ||
| - 자본금 | 707 | - 당기순이익 | -8,819 | ||
| - 자본총계 | 31,789 | *주당순이익(원) | -269 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 , 기타비상무이사 1명 , 독립이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-05-29 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-08-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-08-19 사업보고서(일반법인) 2026-08-19 감사보고서 제출 2026-08-05 주주총회소집공고 2026-08-05 주주총회소집결의 2026-08-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제2기(2025.05.01 - 2026.04.30) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.3 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 32.6 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 지급 승인의 건 | 가결 | 32.6 | 97.9 | 2.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(Donald Dominic Arnone) | 가결 | 37.3 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (Michael Pepper) | 가결 | 37.3 | 100 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 (Robert Mehalso) | 가결 | 37.3 | 100 | - | - |
| 7 | 보통결의 | 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건(김병국 ) | 가결 | 37.3 | 100 | - | - |
| 8 | 보통결의 | 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건(유미선) | 가결 | 37.3 | 100 | - | - |
| 9 | 보통결의 | 감사인 선임의 건 | 가결 | 37.3 | 100 | - | - |
| 10 | 보통결의 | 감사인 보수 승인에 대한 이사회 권한 위임의 건 | 가결 | 37.3 | 100 | - | - |
| 11 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 36.6 | 98.1 | 1.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Donald Dominic Arnone | 1964-01 | 3 | 재선임 | - Physics & Electrical Eng. / University of Cambridge 졸업 - Cambridge Research Laboratory/Toshiba R&D 부서 Head of Terahertz Research 담당 - Toshiba Japan R&D, Medical 부서 Emerging market identification 담당 - Toshiba Research Europe Business development and R&D 부서 Division Leader - University of Leeds Entrepreneurship/ Research Visiting Prof. - TeraView Ltd, CEO |
| Michael Pepper | 1942-08 | 3 | 재선임 | - Physics / Univ. of Reading 졸업 - Plessey Electronics, Research Physicist - University College London, 나노전자 물리학 교수 - University of Cambridge, 반도체 물리학 그룹장 - Toshiba Research Europe, Managing Director - TeraView Ltd, Chief Scientific Officer |
| Robert Mehalso | 1942-05 | 3 | 재선임 | - Rensselaer Polytechnic / Penn State Univ. - RCA Corporation, Engineering Leader - Xerox Corporation, General Manager - AMTX, Founder & CEO - 여러 나노기술 스타트업 창업 및 R&D - Kionixs, Senior VP - Oxford Biosensors UK, Chairman - TeraView Ltd, Chairman |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병국 | 1968-12 | 3 | 재선임 | - 연세대학교, M.S Physi cal Chemistry - Executive MBA, Indiana University - 삼성전자 - ㈜이솔, 대표 |
(주)이솔 |
| 유미선 | 1978-08 | 3 | 재선임 | - 숙명여자대학교, B.S St atistics, Business Admin - 숙명여자대학교, MBA in Accounting - APTIV Korea - (주)알파칩스 |
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