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동화약품공업(주) 주주총회소집 결의(2008.05.13)(13:30)
동화약품 · 2008-05-13 13:30 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 05월 30일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 안양동 189번지 공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제79기(2007.4.1~2008.3.31)대차대조표 |
| | 손익계산서 및 이익잉여금 처분계 |
| | 산서 승인의 건 |
| | (이익배당 예정내용 : 보통주 1주 |
| | 당 현금 700원) |
| | 제2호의안 : 이사선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 |
| | 2명) |
| | 제3호의안 : 감사선임의 건(감사 1명) |
| | 제4호의안 : 이사보수금 등 책정의 건 |
| | 제5호의안 : 감사보수금 등 책정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 05월 13일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤도준 | 1952년 02월 21| 3| 재선임 | -경희대 부속병| 동화약품공 | 경희대 의학박 | 대한민국 |
| | 일 | | | 원 | 업(주)회장 | 사 | |
| | | | | 정신과 과장 | | | |
| | | | | -동화약품공업(| | | |
| | | | | 주) | | | |
| | | | | 부회장 | | | |
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| 유제만 | 1956년 11월 25| 3| 재선임 | -동화약품공업(| 동화약품공 | 서울대 약학박 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) | 사 | |
| | | | | 상무이사 | 전무이사 | | |
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| 정인희 | 1951년 11월 28| 3| 재선임 | -동화약품공업(| 동화약품공 | 덕수상고 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) | | |
| | | | | 상무이사 | 전무이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 심우영 | 1958년 01월 12| 3| 신규선임 | -경희대 의과대| 경희대 의 | 경희대 의과대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학 | 과대학 교 | 학 | |
| | | | | 부교수 | 수 | | |
| | | | | -경희대 동서신| | | |
| | | | | 의 | | | |
| | | | | 학병원 피부과 | | | |
| | | | | 과 | | | |
| | | | | 장 | | | |
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| 정낙신 | 1961년 01월 05| 3| 신규선임 | -이화여대 약학| 이화여대 | 美 Geogia大 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대 | 제약학과 | 약학박사 | |
| | | | | 학 부학장 | 교수 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정현구 | 1955년 10월 | 3| 재선임 | 상근 | 태평양금속공| 동화약품 | 아주대 화 | 대한민국 |
| | 02일 | | | | 업(주) 전무 | 공업(주) | 학공학과 | |
| | | | | | | 감사 | | |
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